Edital de Convocação: Assembleia Geral Ordinária Digital 2024
O dia de nossa Assembleia Geral Ordinária Digital está se aproximando, e sua participação é fundamental para construirmos uma cooperativa mais forte! Será no dia 23 de Abril de 2024, confira a programação abaixo:
08h – Primeira chamada 09h – Segunda chamada 10h – Terceira e última chamada (início das eleições) 17h30 – Retomada dos trabalhos, explanação e deliberação dos demais itens da pauta.
Como participar
1º Inscreva-se neste link www.banricoop.coop.br/inscricao-ago até o dia 22/04/24.
2º Aguarde o recebimento do seu login e senha por e-mail, que serão enviados a partir do dia 10/04/24.
3º No dia e horário da Assembleia, acesse o link www.banricoop.elejaonline.com com o login e senha recebidos.
Edital de Convocação
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL – BANRICOOP, sediada na Praça da Alfândega, 12, sala 301, Porto Alegre, RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, observado o disposto no art. 43-A da Lei nº 5.764, de 1971, bem como da regulamentação que lhe confere as Instruções Normativas nº 81 de 10/06/2020 e nº 01 de 24/01/2024 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, convoca os senhores cooperados, que nesta data somam 6.802 (seis mil oitocentos e dois) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada de forma digital, conforme os indicativos abaixo:
DATA: 23 de abril de 2024
HORÁRIO: às 8h (oito horas) em 1ª (primeira) convocação com presença de dois terços (2/3) dos cooperados com direito de voto; às 9h (nove horas) em 2ª (segunda) convocação, com presença de metade mais um dos cooperados com direito de voto, e, às 10h (dez horas) em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados aptos a votarem.
AMBIENTE DIGITAL: mediante acesso ao link https://banricoop.elejaonline.com, o qual será enviado aos cooperados, previamente à Assembleia com as devidas instruções.
ORDEM DO DIA
1) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2028 e eleição dos componentes do Conselho Fiscal, cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2026.
2) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanços do Exercício Social;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas.
3) Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas.
4) Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, dos honorários do Presidente do Conselho de Administração e do montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
5) Deliberação sobre atualização da Política de Sucessão, em conformidade com a Resolução CMN 4.878 de 23/12/2020;
6) Deliberação sobre atualização do Regulamento Auditoria Interna, em conformidade com a Resolução CMN 4.879 de 23/12/2020.
7) Criação de Fundo de Reserva para Absorção de Impactos Normativos, em atenção à adequação para constituição de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, conforme previsto pela Resolução CMN 4.966 de 25/11/2021 e aprovação do respectivo Regulamento.
8) Sorteio dos inscritos para as bolsas de estudos do FATES.
9) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
OBSERVAÇÕES:
1) A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, portanto, o acompanhamento da Assembleia e a votação se dará através do site exclusivo https://banricoop.elejaonline.com. O ambiente digital da Assembleia poderá ser acessado a partir da internet através de computador, smartphone ou tablet. A documentação relacionada aos assuntos da Assembleia estará acessível durante toda a solenidade.
2) O acesso ao ambiente digital da assembleia será feito mediante login com usuário e senha. Para receber a senha de acesso o cooperado deverá registrar seu interesse de participação, mediante inscrição no site https://banricoop.coop.br/assembleia até o dia 22/04/2024.
3) O prazo para registro de chapas para o Conselho de Administração e de registro de candidaturas individuais para o Conselho Fiscal é a partir do dia útil seguinte à publicação deste edital, encerrando-se 7 (sete) dias corridos antes da data da A.G.O, ou seja do dia 04/04/2024 até o dia 16/04/2024; o registro das candidaturas deve ser realizado diretamente no ambiente digital da assembleia, no site https://banricoop.elejaonline.com, ou na sede da Cooperativa em dias úteis, no horário das 8h e 30min às 17h e 30min.
4) Visando maior participação na Assembleia, os procedimentos de eleição indicados no item “1” da Ordem do Dia serão iniciados quando houver quórum de instalação da Assembleia e a votação terá duração de 9 (nove) horas, sendo que a apresentação e votação dos demais assuntos da Ordem do Dia serão retomadas às 17h30min, prosseguindo até serem finalizados todos os assuntos.
5) Considerando que este Edital está sendo divulgado aos cooperados por meio de Comunicado publicado no site da Banricoop, não será feita a sua leitura durante a A.G.O. visando agilizar os trabalhos.
Porto Alegre, 3 de abril de 2024.
FRANCISCO EDGAR GONÇALVES FINAMOR
Presidente do Conselho de Administração