EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL – BANRICOOP, sediada na Praça da Alfândega, 12, sala 301, Porto Alegre, RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, observado o disposto no art. 43-A da Lei nº 5.764, de 1971, bem como a regulamentação que lhe confere as Instruções Normativas nº 81 de 10/06/2020 e nº 01 de 24/01/2024 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, convoca os senhores cooperados, que nesta data somam 6.644 (seis mil seiscentos e quarenta e quatro) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada de forma digital, conforme os indicativos abaixo:
DATA: 24 de abril de 2025
HORÁRIO: às 15h 30min (quinze horas e trinta minutos) em 1ª (primeira) convocação com presença de dois terços (2/3) dos cooperados com direito de voto; às 16h e 30min (dezesseis horas e trinta minutos) em 2ª (segunda) convocação, com presença de metade mais um dos cooperados com direito de voto, e, às 17h e 30min (dezessete horas e trinta minutos) em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados aptos a votarem.
AMBIENTE DIGITAL: mediante acesso ao link https://banricoop.elejaonline.com, o qual será enviado aos cooperados, previamente à Assembleia com as devidas instruções.
ORDEM DO DIA
- Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanços do Exercício Social;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas. - Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas.
- Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, dos honorários do Presidente do Conselho de Administração e do montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
- Deliberação sobre atualização do Regulamento de Auditoria Interna, para adequação às exigências regulamentares.
- Deliberação sobre atualização do Regulamento do Fundo de Contingência.
- Deliberação sobre a Política de Remuneração de Administradores, em atendimento à Resolução CMN n° 5.177 de 26/9/2024.
- Sorteio dos inscritos para as bolsas de estudos do FATES.
- Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
OBSERVAÇÕES:
- A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, portanto, o acompanhamento da Assembleia se dará através do site exclusivo https://banricoop.elejaonline.com. O ambiente digital da Assembleia poderá ser acessado a partir da internet através de computador, smartphone ou tablet. A documentação relacionada aos assuntos da Assembleia estará acessível durante toda a solenidade.
- O acesso ao ambiente digital da assembleia será feito mediante login com usuário e senha. Para receber a senha de acesso o cooperado deverá registrar seu interesse de participação, mediante inscrição no site https://banricoop.coop.br/assembleia até o dia 23/04/2025.
- Considerando que este Edital está sendo divulgado aos cooperados por meio de Comunicado publicado no site da Banricoop, não será feita a sua leitura durante a A.G.O. visando agilizar os trabalhos.
Porto Alegre, 4 de abril de 2025.
CIRILO AUGUSTO THOMAS Presidente do Conselho de Administração |