EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL – BANRICOOP, sediada na Praça da Alfândega, 12, sala 301, Porto Alegre, RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, observado o disposto no art. 43-A da Lei nº 5.764, de 1971, bem como da regulamentação que lhe confere as Instruções Normativas nº 81 de 10/06/2020 e nº 01 de 24/01/2024 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, convoca os senhores cooperados, que nesta data somam 6.802 (seis mil oitocentos e dois) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada de forma digital, conforme os indicativos abaixo:
DATA: 23 de abril de 2024
HORÁRIO: às 8h (oito horas) em 1ª (primeira) convocação com presença de dois terços (2/3) dos cooperados com direito de voto; às 9h (nove horas) em 2ª (segunda) convocação, com presença de metade mais um dos cooperados com direito de voto, e, às 10h (dez horas) em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados aptos a votarem.
AMBIENTE DIGITAL: mediante acesso ao link https://banricoop.elejaonline.com, o qual será enviado aos cooperados, previamente à Assembleia com as devidas instruções.
ORDEM DO DIA
- Eleição dos componentes do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2028 e eleição dos componentes do Conselho Fiscal, cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2026.
- Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanços do Exercício Social;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas. - Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas.
- Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, dos honorários do Presidente do Conselho de Administração e do montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
- Deliberação sobre atualização da Política de Sucessão, em conformidade com a Resolução CMN 4.878 de 23/12/2020;
- Deliberação sobre atualização do Regulamento Auditoria Interna, em conformidade com a Resolução CMN 4.879 de 23/12/2020.
- Criação de Fundo de Reserva para Absorção de Impactos Normativos, em atenção à adequação para constituição de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, conforme previsto pela Resolução CMN 4.966 de 25/11/2021 e aprovação do respectivo Regulamento.
- Sorteio dos inscritos para as bolsas de estudos do FATES.
- Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
OBSERVAÇÕES:
- A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, portanto, o acompanhamento da Assembleia e a votação se dará através do site exclusivo https://banricoop.elejaonline.com. O ambiente digital da Assembleia poderá ser acessado a partir da internet através de computador, smartphone ou tablet. A documentação relacionada aos assuntos da Assembleia estará acessível durante toda a solenidade.
- O acesso ao ambiente digital da assembleia será feito mediante login com usuário e senha. Para receber a senha de acesso o cooperado deverá registrar seu interesse de participação, mediante inscrição no site https://banricoop.coop.br/assembleia até o dia 22/04/2024.
- O prazo para registro de chapas para o Conselho de Administração e de registro de candidaturas individuais para o Conselho Fiscal é a partir do dia útil seguinte à publicação deste edital, encerrando-se 7 (sete) dias corridos antes da data da A.G.O, ou seja do dia 04/04/2024 até o dia 16/04/2024; o registro das candidaturas deve ser realizado diretamente no ambiente digital da assembleia, no site https://banricoop.elejaonline.com, ou na sede da Cooperativa em dias úteis, no horário das 8h e 30min às 17h e 30min.
- Visando maior participação na Assembleia, os procedimentos de eleição indicados no item “1” da Ordem do Dia serão iniciados quando houver quórum de instalação da Assembleia e a votação terá duração de 9 (nove) horas, sendo que a apresentação e votação dos demais assuntos da Ordem do Dia serão retomadas às 17h30min, prosseguindo até serem finalizados todos os assuntos.
- Considerando que este Edital está sendo divulgado aos cooperados por meio de Comunicado publicado no site da Banricoop, não será feita a sua leitura durante a A.G.O. visando agilizar os trabalhos.
Porto Alegre, 3 de abril de 2024.
| FRANCISCO EDGAR GONÇALVES FINAMOR
Presidente do Conselho de Administração |
Resumo Assembleia Geral Ordinária Digital 2024
Ocorreu em 23 de abril, a AGO digital da Banricoop.
Este ano, a pauta da assembleia incluiu, além da aprovação das contas da administração e distribuição de sobras, a eleição dos conselhos de administração e fiscal e outras propostas. Confira a seguir as deliberações dos cooperados:
• Eleições do conselho de administração e conselho fiscal
A chapa eleita para o conselho de administração obteve 87,2% dos votos e está composta pelos seguintes cooperados, cujo mandato vai até a AGO de 2028:
Cirilo Thomas – Presidente
Adair Oliveira Dalenogari – Conselheiro
Dair Jose Segatto – Conselheiro
Edson F de Lima Bazana – Conselheiro
Francisco Edgar G Finamor – Conselheiro
Jorge Luiz Presotto – Conselheiro
Sandra Berto – Conselheiro
Os candidatos eleitos para compor o conselho fiscal, cuja gestão vai até a AGO de 2026 são:
Lucio Mello da Fonseca – Conselheiro Efetivo
Márcio Schardosin – Conselheiro Efetivo
Nelson Sassi – Conselheiro Efetivo
Cila Maria Vieira Dos Santos – Conselheira Suplente
• Prestação de contas da administração é aprovada com 93,75% dos votos
O Relatório da gestão apresentado pela Diretoria trouxe as principais ações realizadas pela gestão no de 2023, focadas na aproximação com os cooperados, bem como a evolução dos números mais relevantes do negócio nos últimos 5 anos.
Os balanços e o demonstrativo da conta sobras e perdas foram detalhados pelo Presidente do Conselho, que explicou a origem e incremento dos valores.
A leitura do parecer da auditoria externa e do conselho fiscal foi realizada por representante deste órgão.
• Destinação das sobras
A proposta de destinação das sobras aprovada está composta da seguinte forma: R$ 150 mil para o Fundo de Contingência, R$ 550 mil para o Fundo de Reserva para Impactos Normativos (Res. 4.966/Bacen) e o saldo remanescente de R$ 323 mil distribuído igualmente entre os cooperados que realizaram operações de crédito ou aplicações no ano de 2023.
• Fixação de honorários e cédulas de presença
Aprovada por 76,2% dos votos, a proposta de reajuste de 4,5% sobre os montantes atualmente praticados, correspondente ao IPCA acumulado até fevereiro de 2024.
• Política de Sucessão
A política de sucessão sofreu atualização, para atendimento de base regulamentar do Banco Central do Brasil. Confira o texto atualizado clicando aqui.
• Regulamento de Auditoria Interna
Para estar em conformidade com as normas do Bacen, também foi aprovada atualização do regulamento de auditoria interna. Confira o texto atualizado clicando aqui.
• Criação de Fundo de Reserva e respectivo regulamento
Com ampla explanação e demonstração sobre os impactos de regulamentação do Bacen (4.966/2021) que afetará todas as instituições financeiras a partir de janeiro de 2025, especialmente em relação às provisões para perdas incorridas e perdas esperadas associadas ao risco da carteira de crédito, foi aprovada a criação do Fundo de Reserva para Absorção de Impactos Normativos e seu respectivo Regulamento. O Fundo terá o aporte inicial de R$ 550 mil destinado das sobras distribuídas nesta assembleia. Confira o texto do Regulamento neste link.
• Sorteio FATES
Com mais de 600 cooperados inscritos para concorrer às bolsas de estudos que são sorteadas anualmente na AGO, o sorteio foi realizado de forma on-line, tendo sido contemplados 57 cooperados e mais 11 suplentes. A lista completa dos sorteados pode ser conferida clicando aqui.
A AGO sempre é uma oportunidade de interação entre a gestão e os cooperados, além de dar transparência dos atos da administração. Cooperativismo se faz com participação! Participe!